Annonce 7446

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire et l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendront le Lundi 16 juin 2025 à 9H00 à L’Hôtel ARAWAK – Pointe de la Verdure – Le GOSIER à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Au titre de l’Assemblée Générale Ordinaire (09H00 – 10H30)

1. Lecture du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 24 juin 2024

2. Rapport du gouvernement d’entreprise au 31 décembre 2024

3. Rapport de gestion et d’activité au 31 décembre 2024

4. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

5. Rapport spécial sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code du Commerce et approbation desdites conventions

6. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus au Conseil d’administration

7. Affectation du résultat de l’exercice

8. Renouvellement du tiers des administrateurs nommés pour 3 ans lors de l’AGO du 27/06/2022

9. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

10. Questions diverses

Au titre de l’Assemblée Générale Extraordinaire (10H30 – 11H30)

1. Augmentation de capital

– Modalités pratiques des opérations de réalisation de l’augmentation de capital

2. Augmentation de capital réservée aux salariés

3. Modification statutaire

4. Pouvoirs aux fins de formalités

Modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale Ordinaire :

Les convocations ont été postées par lettre simple en date du 28 mai 2025 soit plus de quinze (15) jours avant l’assemblée. Le présent avis n’est qu’un complément d’information.

A défaut d’assister personnellement, les actionnaires peuvent, soit :

• Remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ;

• Adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;

• Utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance qui sera remis ou adressé par courrier électronique le cas échéant à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre simple ou par courrier électronique à la société au plus tard six (6) jours avant la date de l’assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois (3) jours au moins avant la date de l’assemblée.

Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Président du Conseil d’Administration et auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, au plus tard le quatrième (4ème) jour ouvré précédant l’assemblée.

Le Président du Conseil d’Administration,